Связаться с нами

Проверяйте сотрудников, агентов и партнеров до того, как они получат доступ к деньгам, трафику и внутренним данным.

Помогаем iGaming, крипто, affiliate и fintech компаниям проверять людей и контрагентов, а также проводить внутренние расследования по всему миру.

Запросить проверку Как мы работаем
72 часапервичный отчет
Worldwideмеждународные кейсы
B2Bфокус на бизнес

Реестр кейсов

Обезличенные примеры из практики

Выберите кейс, чтобы открыть выдержку из отчета

ID Тип Регион Риск Срок

Решения

Что мы проверяем и расследуем

Проверка сотрудников и кандидатов

  • Проверка биографии
  • Финансовый скрининг
  • Репутационные риски
  • Криминальные связи
  • Поведенческие индикаторы

Проверка агентов и affiliate структур

  • Анализ аффилиатов и команд
  • Источники трафика
  • История сотрудничества
  • Репутация в индустрии
  • Риски мошенничества

Проверка партнеров и подрядчиков

  • Юридическая проверка
  • Владельцы и бенефициары
  • Финансовая устойчивость
  • Санкционные списки
  • Деловая репутация

Внутренние расследования

  • Утечки и злоупотребления
  • Конфликты интересов
  • Бизнес разведка
  • Цифровая форензика
  • Отчеты и рекомендации

Методология

Как устроен каждый кейс

Бриф и постановка задачи

Согласуем объект проверки, объем работ и формат отчета. Фиксируем правила конфиденциальности.

До 24 часов

Сбор и анализ данных

Открытые источники, собственные базы, финансовый и репутационный анализ, проверка связей.

От 48 до 72 часов

Полевое подтверждение

При необходимости подтверждаем ключевые факты через партнерскую сеть в нужной юрисдикции.

По запросу

Отчет и рекомендации

Структурированный отчет с оценкой рисков и практическими рекомендациями для решения.

Передача через защищенный канал

Результат

С чем вы остаетесь после кейса

0чдо первичного отчета
0 днейсредний срок кейса
0%кейсов под NDA

Отчет, на который можно опереться

Факты, источники и оценка риска в структуре, понятной юристам и совету директоров. Не мнение, а доказуемая позиция.

Карта связей и доказательная база

Кто с кем связан и чем это подтверждается. Материалы пригодны для переговоров, споров и юридических шагов.

Сопровождение решения

Созвон по итогам, ответы на вопросы и контрольная проверка объекта через согласованный срок.

Вопросы

Что спрашивают перед стартом

Сколько стоит проверка?

Зависит от типа объекта, глубины проверки и юрисдикции. После брифа фиксируем стоимость и срок до начала работ, оплата поэтапная. Никаких скрытых доплат в процессе.

Что нужно от нас для старта?

Имя или название объекта и контекст задачи. Чем больше вводных, тем быстрее и точнее результат, но мы умеем работать и с минимумом данных.

Это законно?

Да. Работаем с открытыми источниками, собственными базами и партнерской сетью в рамках законодательства юрисдикций. Задачи вне правового поля не берем.

Что если вы ничего не найдете?

Отсутствие негатива тоже результат. Вы получаете подтверждение чистоты объекта с описанием того, что именно и по каким источникам проверялось.

Вы работаете с частными лицами?

Нет. Только корпоративные клиенты: проверка сотрудников, агентов и партнеров в интересах бизнеса.

Telegram

@GraylineDesk

Личный аккаунт, отвечает человек

Оперативная связь и безопасная передача материалов. Опишите задачу в свободной форме, детали обсудим в защищенном чате.

Написать в Telegram